| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شمارهها | 418 |
| تعداد مقالات | 3,201 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,966,852 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,351,056 |
بررسی تعیینکنندههای پولشویی با تأکید بر نقش فساد و اقتصاد غیررسمی | ||
| فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار | ||
| دوره 10، شماره 38، دی 1404، صفحه 35-58 اصل مقاله (965.83 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مجید مداح* 1؛ یاسین فنائی شاهرودی2 | ||
| 1استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| پولشویی یک مسأله جهانی است که بازارهای مالی را بیثبات کرده و با افزایش ریسک جریان ورودی سرمایه بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. این مقاله عوامل مؤثر بر پولشویی در کشورها از جمله ایران را به لحاظ تجربی با استفاده از روش تحلیل رگرسیون با داده های مقطعی مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف با استفاده از داده های مقطعی از 97 کشور نشان می دهد اولاً گسترش فساد و اقتصاد غیررسمی به طور مثبت و معنی دار، پولشویی را تحتتأثیر قرار می دهند که دلیل آن به نقش پولشویی در شستشوی پول های کثیف ناشی از معاملات غیرقانونی باز می گردد. ثانیاً اثر ترکیبی فساد و اقتصاد غیررسمی بر پولشویی نیز مثبت است بهنحویکه اقتصاد غیررسمی از کانال فساد تقویتکننده فرآیند پولشویی در سطح کشورهاست. همچنین رانت منابع طبیعی، یکی دیگر از تعیین کننده های پولشویی است که این رابطه، از همراهی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و فساد نشأت میگیرد. از نقطه نظر سیاست گذاری، کنترل پولشویی در بعد چهانی نیازمند اقدامات هماهنگ کشورها در مبارزه با فساد، محدودکردن فعالیت های غیررسمی از طریق تسهیل قوانین و مقررات کسبوکار و همچنین رسمیت بخشیدن به فعالیت های غیررسمی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پولشویی؛ فساد اقتصادی؛ اقتصاد غیررسمی؛ داده های مقطعی | ||
| مراجع | ||
|
برات زاده، منیژه؛ هراتی، جواد و لشکری، محمد (1397). بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (33)9، 151-188.
پیوندی، سعیده و گل ارضی، غلامحسین. (1404). تبیین عوامل موثر در وقوع پولشویی، پژوهش های تجربی حسابداری، (1) 15، 85-114.
سوری، علی. (1394). کتاب اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews و Stata، چاپ اول، تهران: انتشارات تهران.
مداح، مجید و سینائیان، مهلا. (1399). تحلیل تجربی روند پولشویی در ایران (رهیافت روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی). تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (40) ۱۱، 99-112.
Adeyeye, B. G., & Otusanya, J. O. (2015). The impact of taxpayers' perception of government's accountability, transparency and reduction in fiscal corruption on voluntary tax compliance in Nigeria. International Journal of Economics and Accounting, 6(3), 276–299.
Afolabi, J. A., & Babatunde, M. A. (2025). Trade-based money laundering and domestic resource mobilization in oil-exporting countries. Journal of Economic Criminology, 7, 100122.
Asllani, A., Dell'Anno, R., & Schneider, F. (2024). Mapping the informal economy around the world with an enhanced MIMIC approach: New estimates for 110 countries from 1997–2022 (CESifo Working Paper No. 11416). CESifo.
Bartulovic, M., Aljinovic, N., & Piplica, D. (2023). Determining the relationship between corruption and money laundering. Montenegrin Journal of Economics, 19(2), 109–118.
Barone, R., Masciandaro, D., & Schneider, F. (2019). Money laundering and corruption: Birds of a feather flock together (CESifo Working Paper No. 7687). CESifo.
Basel Institute on Governance. (2021). Basel AML Index. https://baselgovernance.org/
Buchanan, J., & Shen, Y. (2021). To launder or not to launder: Are there positive effects for the economies of countries who launder money? Accounting & Finance, 61(2), 2697–2716.
Canh, N. P., Nguyen, B., Thanh, S. D., & Kim, S. (2021). Entrepreneurship and natural resource rents: Evidence from excessive entrepreneurial activity. Sustainable Production and Consumption, 25, 15–26.
Chaikin, D. (2008). Commercial corruption and money laundering: A preliminary analysis. Journal of Financial Crime, 15(3), 269–281.
Chen, M. A. (2012). The informal economy: Definitions, theories and policies (WIEGO Working Paper No. 1). WIEGO.
Chong, A., & Lopez-de-Silanes, F. (2015). Money laundering and its regulation. Economics & Politics, 27(1), 78–123.
(2025). Understanding corruption and AML. https://complyadvantage.com/insights/understanding-corruption-and-aml/
Dell’Anno, R., & Maddah, M. (2023). Money laundering, corruption and socioeconomic development in Iran: An analysis by structural equation modeling. International Review of Economics, 70(3), 395–417.
De Soto, H. (1989). The informals pose an answer to Marx. Washington Quarterly, 12(1), 165–172.
Dogan, E., Majeed, M. T., & Luni, T. (2021). Analyzing the impacts of geopolitical risk and economic uncertainty on natural resource rents. Resources Policy, 72, 102056.
Fortuzi, Sh. (2015). Informal economy and money laundering in Albania. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(10).
Fredström, A., Peltonen, J., & Wincent, J. (2021). A country-level institutional perspective on entrepreneurship productivity: The effects of informal economy and regulation. Journal of Business Venturing, 36(5), 106002.
Isa, S. M., & Kerta, J. M. (2024). Money laundering in corruption cases in Indonesia. Journal of Money Laundering Control, 27(1), 127–138.
Isayomi, A. S., Akintunde, T. S., & Ogunleye, A. G. (2022). Interaction effect of informality and corruption on income inequality in Nigeria. Journal of Social Sciences, 2, 72–86.
Jayasuriya, D. (2009). Anti-money laundering efforts, stock market operations and good governance. Qualitative Research in Financial Markets, 1, 46–58.
Johnson, S., Kaufmann, D., Shleifer, A., Goldman, M. I., & Weitzman, M. L. (1997). The unofficial economy in transition. Brookings Papers on Economic Activity, 1997(2), 159–239.
Kang, S. (2018). Rethinking the global anti-money laundering regulations to deter corruption. International and Comparative Law Quarterly, 67, 1–26.
Khan, A., Akhtar, N., Khan, M. D., & Habib, R. I. (2020). Informal economy enabling tax evasion and money laundering in Pakistan: An analytical study. Review of Politics and Public Policy in Emerging Economies, 2(2), 131–138.
Kohnert, D. (2024). Money laundering and tax evasion: Do international measures have a significant impact in sub-Saharan Africa? https://www.econstor.eu/handle/10419/300868
Kolstad, I., & Søreide, T. (2009). Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. Resources Policy, 34(4), 214–226.
Mansour, S., Wallace, S., Sadiraj, V., & Hassan, M. (2021). How do electoral and voice accountability affect corruption? Experimental evidence from Egypt. European Journal of Political Economy, 68, 101994.
Martínez, L., & Short, J. R. (2022). The informal city: Exploring the variety of the street vending economy. Sustainability, 14(12), 7213.
Mintoff, Y., & Vella, M. G. (2024). Money laundering and the crime nexus: A case study in Malta. Journal of White Collar and Corporate Crime. Advance online publication.
Munemo, J. (2022). Do African resource rents promote rent-seeking at the expense of entrepreneurship? Small Business Economics, 58(3), 1647–1660.
Ofoeda, I., Agbloyor, E. K., Abor, J. Y., & Osei, K. A. (2022). Anti-money laundering regulations and financial sector development. International Journal of Finance & Economics, 27(4), 4085–4104.
Okada, K., & Samreth, S. (2017). Corruption and natural resource rents: Evidence from quantile regression. Applied Economics Letters, 24(20), 1490–1493.
Ouédraogo, I. M. (2017). Governance, corruption, and the informal economy. Modern Economy, 8.
Ramasamy, R. (2023). Impacts of freedom of information act on accountability and corruption. In Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (pp. 6515–6522). Springer.
Romero, V. (2022). Bloody investment: Misaligned incentives, money laundering and violence. Trends in Organized Crime, 25(1), 8–36.
Rose-Ackerman, S. (2008). Corruption and government. International Peacekeeping, 15(3), 328–343.
Routh, S. (2022). Examining the legal legitimacy of informal economic activities. Social & Legal Studies, 31(2), 282–308.
Serhiiovich, Z. S. (2019). Financial crime and the globalization – modern world trends and the situation in Ukraine. Cherkasy State Technology University.
Sharman, J. C., & Chaikin, D. (2009). Corruption and anti‐money‐laundering systems: Putting a luxury good to work. Governance, 22(1), 27–45.
Sonsuphap, R. (2022). The structure of the illegal economy and its relationship to money laundering. Corporate & Business Strategy Review, 3(1), 45–54.
Storm, A. (2013). Establishing the link between money laundering and tax evasion. International Business & Economics Research Journal, 12(11), 1437.
Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index. https://www.transparency.org/en/cpi/2023
Umar, B. (2023). Effects of trade misinvoicing on money laundering in developing economies. Journal of Money Laundering Control, 26(1), 60–68.
Unger, B., Rossel, L., & Ferwerda, J. (2021). Combating fiscal fraud and empowering regulators: Bringing tax money back into the COFFERS (p. 368). Oxford University Press.
Wang, S., Wang, P., Wu, B., Zhu, Y., Luo, W., & Pan, Y. (2024). Structural entropy minimization combining graph representation for money laundering identification. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 15(9), 3951–3968.
Williams, C., & Oz-Yalaman, G. (2021). Explaining the informal economy in Western Europe: Beyond a rational economic actor perspective. Journal of Economic Studies, 48(5), 1084–1096.
World Bank. (2023). World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
Yamen, A., Al Qudah, A., Badawi, A., & Bani-Mustafa, A. (2019). The impact of national culture on financial crime. Journal of Money Laundering Control, 22(2), 373–387. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 272 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 26 |
||