آمار
| تعداد نشریات | 18 |
| تعداد شماره‌ها | 451 |
| تعداد مقالات | 3,108 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,494,343 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,143,132 |
اثر پولهای مجازی بر فرآیند پولشویی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی از کانال پولهای مجازی | ||
| فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار | ||
| دوره 5، شماره 17، آذر 1399، صفحه 49-72 اصل مقاله (760.15 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سید شمس الدین حسینی1؛ هیمن نصیری* 2 | ||
| 1دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران. | ||
| 2کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بیاعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده نوینی به نام پولهای مجازی مواجه شدند. ویژگیهای منحصربه‌فرد پولهای مجازی مانند مشخصنبودن هویت کاربران، عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آنها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پولهای مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست‌گذاران و مراکز تصمیمساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پولهای مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگیهای پولهای مجازی که منجر به تسهیل پولشویی میگردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی میباشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانهای ویژگیهای پولهای مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی‌ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی‌ها بر مراحل پولشویی پرداخته شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان میدهد که ویژگیهای پولهای مجازی منجر به تسهیل پولشویی میشوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پولها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان میگردد. اینها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پولهای مجازی؛ دارایی‌های مجازی؛ پولشویی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 886 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,635 |
||